Сайт для всех, кто любит родную землю. При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Деревеньку» обязательна.

"Панамское дело"

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил 12 должностных лиц России, чьи семьи имели офшоры и счета за рубежом. По данным журналистов, у многих офшоры остались после введения запрета на их владение. Сенсационное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) было опубликовано 3 апреля 2016 года поздно вечером. Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. 

 

Сергей Ролдугин (в центре)


С 2013 года, согласно российскому антикоррупционному законодательству, госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей, иметь счета за рубежом, отмечается в расследовании. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала офшорной компании. Депутатам Госдумы вообще запрещается принимать участие в какой-либо предпринимательской деятельности.

Одним из главных фигурантов расследования российских оффшоров является старый друг Путина, питерский музыкант Сергей Ролдугин. В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком «Россия» и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные «сомнительными сделками» с акциями российских компаний (например, «Роснефти» и «Газпрома»), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка «Россия») и другие.
В расследовании фигурируют фамилии четырех российских чиновников, включая министра экономического развития Алексея Улюкаева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего заместителя управляющего делами президента Ивана Малюшина и вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежат (по крайней мере, журналисты их не обнаружили), но офшорные компании были зарегистрированы на их близких родственников – сына Улюкаева Дмитрия и жену Пескова Татьяну Навку (она, впрочем, зарегистрировала компанию на Британских Виргинских островах еще до свадьбы с пресс-секретарем президента). Панамская компания Малюшина была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона, запрещающего чиновникам владение офшорами, а Ликсутов формально ничего не нарушил, так как своевременно переписал все иностранные компанию на супругу Татьяну, с которой в итоге развелся.
Отдельно в расследовании описаны иностранные компании российских губернаторов, депутатов и сенаторов или их родственников. В частности, в материалах расследования упоминаются компании, предположительно связанные с семьями главы Псковской области Андрея Турчака, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, депутатов-единороссов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова и бывшего сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Присутствует в перечне и человек по имени Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Сам Алексей Патрушев, впрочем, госслужащим не является, и ограничения, связанные с зарубежными компаниями и счетами, на него не распространяются. Наконец, в расследовании упоминается офшорная компания Дениса Зубова, сына замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

 

Расследование OCCRP

Расследование «Новой газеты»

 

Реакция в мире:
4 апреля жители Исландии потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Сигмюндюром Гюннлейгссоном. Оказалось, что премьер, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с оффшорами, сам обладал значительным состоянием в оффшорах. На следующий день Гюннлейгссон подал в отставку.  
Власти нескольких стран – США, Германии, Австрии, Нидерландов, Австралии, Франции, Швеции, Испании объявили о начале расследований в отношении фигурантов оффшорного скандала.
Пресс-служба премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона отказалась комментировать заявления журналистов о возможной причастности его покойного отца к созданию оффшорной фирмы, фигурирующей в так называемых «панамских документах». Власти Великобритании запросили копии документов для того чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.
Представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева, дети которого упомянуты в качестве владельцев оффшорных компаний, заявил, что подобная практика «не запрещена никаким законом» и добавил, что они «взрослые граждане Азербайджана».
Хуссейн Наваз Шариф, сын премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который, согласно документам, владеет недвижимостью, зарегистрированной в оффшоре, заявил, что «в этом нет ничего плохого».
Китайские власти и СМИ отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с «панамскими документами», в которых упомянуты члены семей руководства страны. 
В России все федеральные СМИ проигнорировали сенсацию. Фигуранты «панамских документов» (Ролдугин, Ротенберги, Дубровский, Турчак, Патрушев, Песков, Зубов, Ликсутов, Звагельский, Слипенчук, Геремеев, Бабаков и др.) от комментариев отказываются или все отрицают. Имя Путина не встречается ни в одном из «панамских документов». 5 апреля Генпрокуратура обещала проверить панамские документы.

Генпрокуратура Украины не усмотрела состава преступления в оффшорных делах президента Порошенко. Однако сам президент поручил разобраться с этим инцидентом.